1. Prozessname PEP-Prüfung (Politically Exposed Persons) in der Kundenanmeldung 2. Zweck & Nutzen des Prozesses Warum braucht man diesen Prozess? Die PEP-Prüfung dient dazu, sicherzustellen, dass das Unternehmen keine Geschäfte mit politisch exponierten Personen (PEPs) eingeht, die potenziell ein höheres Risiko für Geldwäsche oder andere finanzielle Vergehen darstellen. Welches Problem wird gelöst? Durch die PEP-Prüfung…
Titel: „PEP-Prüfung im Umbruch: Wie Versicherer sich den Herausforderungen der neuen Compliance-Welt stellen müssen“ Die hochkomplexe Situation der Versicherungsbranche wird nicht nur durch wachsende regulatorische Anforderungen geprägt, sondern auch durch die Notwendigkeit, schnell auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. Besonders die PEP-Prüfung (Politically Exposed Persons) stellt Versicherungsunternehmen vor kaum bewältigbare Herausforderungen. Angesichts der sich dynamisch verschärfenden…
Titel: „PEP-Prüfungen: Der Schlüssel zur Risikominderung oder ein notwendiges Übel?“ In der heutigen dynamischen Versicherungslandschaft sieht sich die Branche einem stetig wachsenden Druck bezüglich der Einhaltung regulatorischer Anforderungen ausgesetzt. Insbesondere die Politisch Exponierten Personen (PEP) Prüfungen haben in den letzten Jahren verstärkt an Bedeutung gewonnen. Analysten beobachten, dass Fehltritte in diesem Bereich nicht nur zu…